VID Nodokļu un muitas policija kriminālvajāšanas sākšanai nosūtījusi divus kriminālprocesus
Rīga, 8.janv., LETA. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde 2018.gada decembra beigās kriminālvajāšanas sākšanai nosūtījusi divus apjomīgus kriminālprocesus, aģentūru LETA informēja VID.
Viens kriminālprocess nosūtīts Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrai. Tas ierosināts pret fizisku personu, kuras iespējamo noziedzīgo darbību rezultātā valsts budžetam nodarīti zaudējumi vairāk nekā 1,2 miljonu eiro apmērā.
Veicot virkni izmeklēšanas darbību, noskaidrots, ka persona, pret kuru lūgts sākt kriminālvajāšanu, noziedzīgo darbību rezultātā, nenomaksājot iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodarījusi zaudējumus valsts budžetam. Lai nodrošinātu mantisko jautājumu risināšanu kriminālprocesā, 2017.gadā izdalīti materiāli un sākts process par noziedzīgi iegūtu mantu un 1,6 miljoni ASV dolāru atzīti par noziedzīgi iegūtiem un ieskaitīti valsts budžetā.
Kriminālprocess sākts VID Finanšu policijas pārvaldē 2014.gada jūnijā pēc Krimināllikuma 218.panta otrās daļas un vēlāk papildus kvalificēts pēc Krimināllikuma 195.panta trešās daļas, kas ir sevišķi smags noziegums.
Savukārt otrs kriminālprocess nosūtīts Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētai prokuratūrai - par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu organizētā grupā vairāk nekā 175 000 eiro apmērā.
Veicot virkni izmeklēšanas darbību noskaidrots, ka astoņas personas, pret kurām lūgts sākt kriminālvajāšanu, organizēja fiktīvu darījumu ķēdes ar nolūku samazināt valsts budžetā maksājamā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) apmēru un nelikumīgi ieguva tiesības veikt PVN priekšnodokļa atskaitīšanu par faktiski nenotikušiem darījumiem, tādējādi radot zaudējumus valsts budžetam.
Noziedzīgo darbību īstenošanai tika izmantoti Latvijā un ārvalstīs reģistrēti uzņēmumi, kas darbojās būvniecības, automobiļu rezerves daļu tirdzniecības un auto remontu jomā.
Kriminālprocess sākts VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē 2018.gada novembrī pēc Krimināllikuma 218.panta trešās daļas un 195.panta trešās daļas (izdalīts no cita kriminālprocesa, kas sākts VID Finanšu policijas pārvaldē 2017.gadā).
VID atgādināja, ka atbilstoši Kriminālprocesa likuma 19.pantam neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
